Пользовательск ого поиска
Заботливый надзор | 21:45 |
ФССН схематично объяснила страховщикам, как бороться с отмыванием
Государственное регулирование
1 сентября 2008 года
-
Россия
Организации: Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ФССН
Чиновники Росстрахнадзора, которые еще в мае жаловались, что страховщики не отправляют на согласование в службу правила внутреннего контроля за отмыванием доходов, опубликовали порядок процедуры на своем сайте fssn.ru с детальными схемами. Согласно поправкам к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившим в силу 15 января этого года, страховщики должны усерднее бороться с отмыванием денег. Для этого Росстрахнадзор и Росфинмониторинг разработали правила внутреннего контроля. На семинаре в мае заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита Росстрахнадзора Оксана Шишлова заявила, что служба получила всего 115 правил, из которых согласовала только 20 (на рынке зарегистрировано около 800 страховщиков). Основной причиной отказов было отсутствие необходимых документов. Теперь чиновники, видимо, уставшие устно объяснять страховщикам порядок подачи документов, опубликовали его на своем сайте. Компании должны представлять весь перечень документов, надзор их рассмотрит и даст свой ответ. Особое внимание служба акцентирует на том, что документы должны быть представлены в двух экземплярах. Заодно чиновники напомнили о процедурах проверок в рамках борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Газета
| |
| Просмотров: 378 | Добавил: strahovochka | Рейтинг: 0.0/0 | | |
| Всего комментариев: 0 | |
Copyright MyCorp © 2025 | 